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AML

In uno scenario di continua evoluzione del quadro normativo, la necessità degli Intermediari Finanziari è quella di poter contare su procedure e sistemi di controllo costantemente adeguati al proprio modello di business ed alla propria esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Corvallis propone una suite modulare di applicativi che coprono, in una logica integrata, tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa AML/CFT e si caratterizzano per la loro flessibilità, in grado di assicurare nel tempo sia l’efficacia dei presidi attuati sia l’efficienza delle condizioni di utilizzo, in funzione di segmenti clientela serviti, tipologia di prodotti e servizi offerti, assetti organizzativi e modalità distributive impiegate.

La piattaforma nasce dall’esperienza Corvallis maturata in oltre trent’anni di presenza sul mercato IT bancario e dalle consolidate competenze specialistiche sulla Compliance, e pone le sue basi sull’organizzazione per processi e non per singola norma, approccio che garantisce una gestione integrata e coerente degli obblighi normativi che hanno per oggetto la clientela e la propria operatività.

La suite, oltre ad essere oggi allineata agli adempimenti richiesti dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, rappresenta l’evoluzione Corvallis in termini di usabilità, portabilità, riusabilità e scalabilità.

La struttura completamente modulare permette la fruizione dell’intera suite o di ciascuno dei moduli in modo indipendente.

KNOW YOUR CUSTOMERS

KYC 4 è la suite modulare di applicativi che copre, in una logica integrata, tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa AML/CFT. Caratterizzata da una estrema adattabilità è in grado di assicurare l’efficacia dei presidi attuati e l’efficienza delle risorse allocate.

 

TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Soluzione che, oltre a recepire le specifiche indicazioni in termini di gestione dell’Archivio Unico Informatico previste nel Provvedimento di Banca d’Italia, si caratterizza per l’estensione dei dati trattati, per l’ampia flessibilità operativa attraverso la parametrizzazione dei controlli effettuati e delle informazioni gestite, per la migliore adattabilità ai diversi contesti organizzativi mediante la definizione di regole di accesso e visibilità.

operatività

Parametrizzazione di:
- gradi di controllo
- filtri di acquisizione e di gestione
- profili differenziati
- aggregazione/estrazione delle informazioni a più livelli e loro storicizzazione

funzionalità

elaborazione in modalità simulata
disaccoppiamento attaverso tabella di raccordo (Comuni, CAB Filiale/CAB Comune, RAE/ATECO)
storicizzazione completa multi-livello (entità, parametrizzazioni, normative)
storno/rettifica massivi
forzatura registrazioni

features

esposizione WEB Services
esportazione dati in formato Excel

SEGNALAZIONI AGENZIE DELLE ENTRATE

L’intervento dell’Amministrazione, volto ad armonizzare più adempimenti riconducendoli ad un unico standard, ha portato a individuare fra le informazioni a disposizione, entità logiche sulle quali applicare standard validi per tutte le comunicazioni.

offerta

processi IT

Mercati e sistemi si sono negli ultimi anni evoluti verso modelli caratterizzati da una sempre maggiore inter-connessione, modularità e specializzazione dei componenti. L’aumento di flessibilità e dinamicità garantito da tali modelli rischia di avere come contraltare complessità, difficoltà gestionale e di integrazione.

conformità

Gli obblighi di conformità nel comparto finanziario ed assicurativo, spesso definito come “iper regolato”, costituiscono un punto di attenzione costante per le aziende, sia per le implicazioni di carattere normativo che per la complessità ed il relativo costo di implementazione di modelli e sistemi di supporto adeguati.

core process

Ogni nostro intervento parte dalla profonda conoscenza dei processi core del comparto finanziario, conoscenza acquisita attraverso la lunga esperienza a fianco dei principali attori dei mercati bancario, assicurativo e finanziario in genere.

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corvallis.it

pubblicata

Il Sole 24ore