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Antiriciclaggio, analisi e comprensione dei processi per controllare i rischi per le banche

Da pochi mesi è stata creata la nuova Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio che accentra le diverse funzioni, normative e di controllo sul sistema finanziario a fini di antiriciclaggio, attribuite alla Banca d’Italia.

Corvallis offre una soluzione per la gestione end-to-end dei processi Aml, Provisio, che nasce dall’analisi e dalla comprensione dei processi dall’antiriciclaggio, in conformità alle evoluzioni normative.

Corvallis grazie a Provisio è in grado di affiancare i clienti in progettualità che non si limitano al disegno e rilascio di nuove soluzioni informatiche, ma offrono un supporto allo sviluppo del business.

PROCESSI, FUNZIONALITÀ E MODULI

Corvallis propone un approccio metodologico che parte dall’analisi delle esigenze di business, le contestualizza nel sistema di riferimento e definisce il più adeguato percorso di adoption in ottica di valorizzazione delle potenzialità messe a disposizione dalle soluzioni stesse.

I consulenti tecnici Corvallis hanno realizzato una soluzione modulare ed estremamente flessibile, in grado di consentire un governo completo e centralizzato dei processi antiriciclaggio.

Ce ne parla Roberto Casalini, nell’articolo uscito su repubblica.it sezione Economia.

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  • Sulla base della nostra conoscenza dei processi di banche e assicurazioni, accompagniamo i nostri clienti nei loro percorsi di innovazione, aiutandoli ad attivare modelli innovativi di prodotto e di servizio. Digital banking, marketplace di distribuzione e gestione di prodotti e servizi per il mercato assicurativo, integrazione dell’Internet of Everything e della Blockchain nella Catena del Valore dei nostri clienti sono alcune delle nostre realizzazioni ed esperienze.
  • Integriamo i nuovi media nelle strategie commerciali e gestionali, ridefiniamo le modalità di contatto con la clientela, abilitando richieste informative e dispositive attraverso le piattaforme di messaggistica.
  • Facilitiamo l’evoluzione delle competenze digitali dei nostri clienti, competenze che sono la chiave per cogliere le opportunità di una digitalizzazione sostenibile. Realizziamo progetti di formazione e comunicazione per lo sviluppo degli Digital Skill e la diffusione nelle aziende della cultura digitale.
  • Aiutiamo i nostri clienti ad adeguare la Customer Experience alle mutate aspettative ed esperienze dei loro clienti, analizzando e rivedendo end-to-end il Customer Journey, dalla rilevazione delle metriche di efficacia alla definizione degli interventi logistici, procedurali, operativi e sui sistemi e relativa User Interface necessarie a migliorarle.

processi IT

Mercati e sistemi si sono negli ultimi anni evoluti verso modelli caratterizzati da una sempre maggiore inter-connessione, modularità e specializzazione dei componenti. L’aumento di flessibilità e dinamicità garantito da tali modelli rischia di avere come contraltare complessità, difficoltà gestionale e di integrazione.

  • Con le nostre soluzioni, semi lavorati e modelli aiutiamo i nostri clienti a semplificare, razionalizzare e controllare i propri processi. Applicando tecniche e strumenti dedicati al Business Activity Monitoring ed alla Process & Data Quality introduciamo indicatori e punti di verifica e responsabilizzazione, rendiamo fluidi e controllabili i processi, specie quelli rivolti agli adempimenti contabili e di compliance.
  • Con le nostre competenze ed esperienze in ambito Project & Portfolio Management supportiamo i nostri clienti, sia in ambito finanziario che industriale, nel raggiungere i propri obiettivi, razionalizzare la propria spesa, controllare le proprie iniziative. Modelliamo, configuriamo, installiamo e gestiamo alcune delle più diffuse soluzioni di Project & Portfolio Management; svolgiamo sessioni di formazione metodologica e operativa.
  • Con specifico riferimento ai processi delle aree IT, aiutiamo a implementare e a dare efficacia a modelli DevOps; particolare focus è dedicato ai processi connessi alla qualità, dalla definizione dei requisiti all’ottimizzazione dei test di accettazione. Collaboriamo con i principali vendor di soluzioni per offrire sia servizi di testing end-to-end che specifiche componenti, quali la progettazione dei test case in ottica di Risk Management o l’abilitazione del disaccoppiamento dei diversi layer e componenti applicativi per consentire di ridurre le dipendenze in fase di test.
  • Analizziamo e ri-disegniamo i processi, identificando le migliori soluzioni di efficientamento e ricorrendo, dove opportuno, a soluzioni di Robotic Process Automation.

conformità

Gli obblighi di conformità nel comparto finanziario ed assicurativo, spesso definito come “iper regolato”, costituiscono un punto di attenzione costante per le aziende, sia per le implicazioni di carattere normativo che per la complessità ed il relativo costo di implementazione di modelli e sistemi di supporto adeguati.

  • Abbiamo fatto nostro il concetto di RegTech - l’incontro tra la regolamentazione e la tecnologia, che viene utilizzata a supporto delle procedure di reportistica, adeguamento, e rispetto di norme e regolamenti – per aiutare i nostri clienti a ridurre i rischi ed i costi di conformità attraverso l’aumento del controllo e dell’automazione dei processi e il miglioramento della qualità complessiva delle informazioni necessarie.
  • Grazie alla nostra competenza sui processi e sulle normative, realizziamo modelli di controllo e monitoraggio dei processi di compliance, ne garantiamo l’integrazione con i sistemi gestionali, riduciamo tempi e costi degli adempimenti.
  • Dedichiamo attenzione particolare ai temi dell’Antiriciclaggio e Anti Terrorismo, sia a supporto dei clienti che hanno adottato le nostre soluzioni specifiche che, in generale, per interventi di revisione organizzativa e gestionale o di formazione sulle normative e sulle sue implicazioni nel rapporto con la clientela.

core process

Ogni nostro intervento parte dalla profonda conoscenza dei processi core del comparto finanziario, conoscenza acquisita attraverso la lunga esperienza a fianco dei principali attori dei mercati bancario, assicurativo e finanziario in genere.

  • Sia a supporto delle nostre soluzioni che con interventi di carattere puramente consulenziale lavoriamo con i nostri clienti bancari negli ambiti del risparmio gestito, della finanza, degli incassi e pagamenti e altro segmenti.
  • Abilitiamo ed aiutiamo a mettere a punto i processi di gestione degli accordi di bancassicurazione e supportiamo le principali assicurazioni nella gestione ed evoluzione dei propri processi e sistemi in ambito vita, non vita, sinistri e procedure di governo.
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corvallis.it

pubblicata

Il Sole 24ore