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Antiriciclaggio, analisi e comprensione dei processi per controllare i rischi per le banche

Da pochi mesi è stata creata la nuova Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio che accentra le diverse funzioni, normative e di controllo sul sistema finanziario a fini di antiriciclaggio, attribuite alla Banca d’Italia.

Corvallis offre una soluzione per la gestione end-to-end dei processi Aml, Provisio, che nasce dall’analisi e dalla comprensione dei processi dall’antiriciclaggio, in conformità alle evoluzioni normative.

Corvallis grazie a Provisio è in grado di affiancare i clienti in progettualità che non si limitano al disegno e rilascio di nuove soluzioni informatiche, ma offrono un supporto allo sviluppo del business.

PROCESSI, FUNZIONALITÀ E MODULI

Corvallis propone un approccio metodologico che parte dall’analisi delle esigenze di business, le contestualizza nel sistema di riferimento e definisce il più adeguato percorso di adoption in ottica di valorizzazione delle potenzialità messe a disposizione dalle soluzioni stesse.

I consulenti tecnici Corvallis hanno realizzato una soluzione modulare ed estremamente flessibile, in grado di consentire un governo completo e centralizzato dei processi antiriciclaggio.

Ce ne parla Roberto Casalini, nell’articolo uscito su repubblica.it sezione Economia.

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processi IT

Mercati e sistemi si sono negli ultimi anni evoluti verso modelli caratterizzati da una sempre maggiore inter-connessione, modularità e specializzazione dei componenti. L’aumento di flessibilità e dinamicità garantito da tali modelli rischia di avere come contraltare complessità, difficoltà gestionale e di integrazione.

conformità

Gli obblighi di conformità nel comparto finanziario ed assicurativo, spesso definito come “iper regolato”, costituiscono un punto di attenzione costante per le aziende, sia per le implicazioni di carattere normativo che per la complessità ed il relativo costo di implementazione di modelli e sistemi di supporto adeguati.

core process

Ogni nostro intervento parte dalla profonda conoscenza dei processi core del comparto finanziario, conoscenza acquisita attraverso la lunga esperienza a fianco dei principali attori dei mercati bancario, assicurativo e finanziario in genere.

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corvallis.it

pubblicata

Il Sole 24ore

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