10° SALONE ANTIRICICLAGGIO
ROMA 19 APRILE 2023
Corvallis partner del Salone Antiriciclaggio 2023
Il Salone Antiriciclaggio rappresenta un’imperdibile occasione per professionisti e società di confrontarsi con i principali player del settore antiriciclaggio e mantenersi aggiornati sulla materia. Durante l’evento è presente una networking area dedicata all’incontro tra le società partner e sponsor dell’evento e il pubblico partecipante. Una speciale occasione per conoscere gli strumenti più avanzati per rendere efficienti le procedure AML.
a chi si rivolge
- Responsabili Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF
- Responsabili IT presso intermediari finanziari e altri soggetti obbligati
- Fiduciarie
- Assicurazioni
- Società di Leasing, Factoring, Finanziarie
- IMEL e istituti di pagamento
- Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai)
- Mediatori creditizi
- Responsabili compliance aziendali
- Pubblica amministrazione
- Commercianti in oro e oggetti preziosi
- Case d’aste e gallerie d’arte
- Prestatori di servizi in valuta virtuale
- Prestatori di servizi di gioco
- Soggetti obbligati non finanziari
- Società di software
argomenti trattati
- Presidi efficaci per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione e nel business privato
- AMLA, la nuova autorità europea AML
- Prassi operative di adempimento delle regolamentazioni AML, CFT, anticorruzione
- Compliance: realtà operative a confronto
SPEAKER
Corvallis parteciperà con uno speech di Francesco Ferrari, Senior IT Manager Business Solutions dal titolo
“Approccio deterministico nella valutazione del rischio”
Le normative relative all’Antiriciclaggio (AML) e al Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT) sottolineano l’importanza di valutare il rischio associato alle transazioni con i clienti da due punti di vista: rischio oggettivo e rischio soggettivo. Per garantire la conformità a queste normative, le organizzazioni hanno progettato e implementato vari modelli deterministici e/o euristici per misurare oggettivamente il rischio e condurre verifiche e segnalazioni. Tuttavia, nei casi in cui il numero o la complessità delle transazioni è elevato, i sistemi di monitoraggio devono considerare diversi fattori, come la variabilità delle transazioni e i sofisticati metodi di mascheramento messi in atto dalle organizzazioni criminali. Per affrontare queste sfide, Corvallis ha introdotto il Risk Layering AML
info e registrazione
Informazioni relative all’evento al alla pagina SGR dedicata