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Sanctions & Crime Prevention, l’AI di Provisio a servizio delle banche per l’AML/CFT

06 Febbraio 2024 - Sala Agorà Palazzo Vetra Milano

L’evento è patrocinato da

Le Sanzioni e la Prevenzione dei Crimini nell’ambito dell’antiriciclaggio costituiscono un approccio strategico e tecnologico mirato a contrastare in modo efficace le minacce finanziarie. In un contesto in cui il riciclaggio di denaro e altre attività illecite si evolvono sempre più verso sofisticate modalità, questa combinazione di misure mirate e prevenzione criminale offre una difesa robusta.

L’obiettivo principale è anticipare, individuare e impedire transazioni sospette o illecite, contribuendo così a preservare l’integrità del sistema finanziario e a garantire la conformità normativa.

Corvallis, parte del Polo Cyber di Tinexta Group e Rozes Partner strategico, vi invitano per conoscere come con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale di Provisio, la soluzione AML e Sanctions di Corvallis, è possibile migliorare la conoscenza dei clienti e prevenire i crimini finanziari.

agenda

10.00 Accredito & Welcome Coffee

10.30 Saluti & Apertura Lavori

Andrea Monti, Direttore Generale Corvallis

Indice di criminalità e di default ROZES

Jacopo Berti, Founder & CEO Rozes

La conoscenza del cliente:  l’ “Intelligence” come elemento di differenziazione

Roberta Rigo, Manager Consultant Senior AML Corvallis

Trustify, la risposta ai nuovi obblighi del Regolamento europeo sull’Instant Payments

Luca Vanini, Principal – Quad Solutions Ltd.

Giuseppe Ruggiero, IT Manager Corvallis

Panel – Prevenzione dell’abuso dei fondi e trasferimenti in criptovalute, le nuove sfide per i soggetti obbligati

Professor Ranieri RazzanteDocente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio – Università di Bologna

Professor Antonio Parbonetti, Prorettore e Professore ordinario del dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Padova

Modera Luca Vanini

Q&A

Light Lunch

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Speaker

andrea monti bollino

Andrea Monti

Direttore Generale Corvallis
jacopo berti bollino

Jacopo Berti

CEO & Founder Rozes
roberta rigo bollino

Roberta Rigo

Manager Consultant Senior Compliance Corvallis
bollino_luca

Luca Vanini

Principal - Quad Solutions Ltd.
giuseppe ruggiero bollino

Giuseppe Ruggiero

IT Manager Corvallis

Ospiti dell'evento

IRP_Parbonetti

Antonio Parbonetti

Professor of Accounting at University of Padova
ranieri razzante bollino

Ranieri Razzante

Comitato per la strategia dell'intelligenza artificiale presso la Presidenza del Consiglio

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offerta

processi IT

Mercati e sistemi si sono negli ultimi anni evoluti verso modelli caratterizzati da una sempre maggiore inter-connessione, modularità e specializzazione dei componenti. L’aumento di flessibilità e dinamicità garantito da tali modelli rischia di avere come contraltare complessità, difficoltà gestionale e di integrazione.

conformità

Gli obblighi di conformità nel comparto finanziario ed assicurativo, spesso definito come “iper regolato”, costituiscono un punto di attenzione costante per le aziende, sia per le implicazioni di carattere normativo che per la complessità ed il relativo costo di implementazione di modelli e sistemi di supporto adeguati.

core process

Ogni nostro intervento parte dalla profonda conoscenza dei processi core del comparto finanziario, conoscenza acquisita attraverso la lunga esperienza a fianco dei principali attori dei mercati bancario, assicurativo e finanziario in genere.

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corvallis.it

pubblicata

Il Sole 24ore

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